洗钱的客体即黑钱,包括:贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税漏税等犯罪所产生的收入,洗钱通常分三步:(1)存款,即将非法所得的现金存入银行;(2)通过...
洗钱是一个金融行业专业术语,是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、...
根据你说的,是洗钱的一种方式。洗钱(Money Laundering)是一个金融行业专业术语,是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段...
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合...
所谓“洗钱”,是指犯罪分子将其非法获得的资金通过一系列的交易和转移,掩盖其非法来源,使非法资金看起来像合法资金的过程。洗钱可以帮助犯罪分子逃避监管机构的...
“洗钱”这个名字,来源于罪犯艾尔卡 他洗钱的方式,是通过经营投币式的洗衣店 于是历史上讲此种犯罪称之为“用投币式洗衣机掩盖犯罪金钱”的行为 简称:洗钱 洗钱...
洗钱指通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪...
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品...
法律主观:洗钱是指通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。洗钱的钱来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污...
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